文：採訪中心
新北地檢署檢察官陳柏文偵辦非法代操期貨操盤手勾結康和期貨公司、日盛期貨公司之期貨營業員，以「假代操、真吸金」手法、共同吸金、詐欺案件，經統計被害人五十餘人，詐騙金額高達新台幣十一億餘元，於今年一月十二日偵查終結，對陳姓被告等六人提起公訴。
話術向投資人詐取資金
陳柏文檢察官，台灣大學法律研究所碩士、司法官學院第五十一期結業，近期偵辦多起非法吸金案件，並積極追索及查扣犯罪所得，打擊吸金及詐騙等犯行，維護金融秩序及保護民眾財產安全，著有佳績。
陳柏文查出被告陳○雯、陳○文等人以代操期貨、投資境外基金及透過境外投資平台投資期貨名義，承諾保證期滿可贖回本金及給付年利率百分之十至百分之九十六不等之投資紅利，而約定給付與本金顯不相當之紅利，對外吸收資金，以須匯款至海外帳戶始得贖回投資本金等詐欺話術向投資人詐取資金。
總計吸收詐騙十一億元
陳姓主嫌透過被告王○子、王○宗、黃○樺等人對外招攬或協助誆騙投資人，復由被告王○子、王○宗等人，利用渠等銀行帳戶將吸收及詐取之不法資金以現金提領，或進行多層轉匯後再匯付予投資人，或以現金存入投資人期貨保證金專戶旋即再辦理出金，用以支付約定獲利或償還投資本金，亦透過布萊克威爾公司及亨達外匯公司之境外銀行帳戶收受資金，藉此隱匿、掩飾不法資金之本質、來源及流向，自一○二年至一一○年間，總計吸收、詐騙十一億餘元，被告陳○雯等六人涉嫌違反銀行法、詐欺、洗錢防制法、偽造文書、期貨交易法、證券投資信託及顧問法等罪嫌，於去年十二月九日偵查終結提起公訴。
陳姓主嫌獲准羈押禁見
陳柏文收案偵辦後，隨即指揮台北市調處、台北市刑大共同偵辦，統合各個被害人向調查局、警察局報案之筆錄、投資資料、調閱相關金流，於去年十月十三日動員前往台北市中山區、大同區、松山區、新北市板橋區、樹林區、蘆洲區、新莊區、新竹縣、台中市等十八處執行搜索，查扣契約書、筆記本及電磁紀錄等資料，並向法院聲請扣押被告陳○雯等人名下之銀行帳戶存款、有價證券及不動產，金額共計二千八百餘萬元，約詢被告及證人共十五人、被害人四十餘人到案說明。經檢察官訊問後，被告陳○文獲准羈押禁見、被告陳○雯則在監執行、其餘被告分別交保三萬元至十五萬元不等。
禁止交易期間大賣股票
陳柏文也偵辦上市公司凱羿國際集團董事長蔡謀燦涉嫌在股票禁止交易期間，分別大量賣出公司股票降低損失，涉內線交易，去年三月十日發動搜索約詢後，諭令蔡謀燦以二百九十萬元交保。陳柏文積極偵辦本案，以維護證券交易的公平性，保障投資人權益，並健全證券交易市場的發展。
陳柏文查出，本案係凱羿國際集團於一○九年七月十日在公開資訊觀測站發布重大訊息，公告因醫療口罩交易退貨損失對第二季財報造成潛在影響約二點一億元；及於同年十一月十六日在公開資訊觀測站發布重大訊息，公告揭露醫療手套採購糾紛，致其他應收款提列減損損失六千七百萬八千元及輕質循環油採購銷售合約未能履約，可能須賠償鉅額違約金約十億元，蔡謀燦等人在知悉上開二次重大消息明確後至消息公開前之禁止交易期間，分別大量賣出凱羿公司的股票，以規避損失達一億餘萬元。
假進貨真付款私吞資金
生產知名飲料「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理孫幼英、前財務經理鍾素娥透過虛偽土地交易案，挪用公司資產替國信食品還債，再以「假進貨真付款」手法私吞公司資金，涉嫌違反證券交易法等罪，也是陳柏文偵辦起訴，一審孫女遭判刑九年六月、鍾女遭判七年六月徒刑；案件上訴，高等法院去年四月審結判決，仍維持原判處刑期。
孫幼英除了是大飲公司的常務董事和總經理，還掌控國信、旭順二家公司，一○八年五月，國信食品因積欠慶豐銀行三億九千一百萬元，國信食品位在新北市新店區秀岡段的土地將被新北地方法院拍賣，孫幼英為幫國信食品解套，與大飲財務經理鍾素娥合謀，計畫多起購地、借貸案。
不存在之原料進貨交易
孫幼英為了讓不動產交易案順利過關，讓國信、旭順開立假發票，以「假進貨、真付款」的手法，騙取大西洋公司購買原料的錢，並挪做私用，期間掏空公司近八億八千萬元的資產，陳柏文於一○八年八月八日偵結，依違反證交法特別背信、財務報告不實與商業會計法等罪嫌起訴。
陳柏文指出，孫幼英非但自大飲公司掏空搬錢搶救國信食品，更為了累積自己私人財富，竟異想天開，虛捏不存在之原料進貨交易，透過大飲公司佯裝向他人購買原料，以假發票間接使大飲公司向假交易支付「貨款」，並從中加以挪用大飲公司貨款至少長達五年之久，累計挪用金額高達一億元以上。
投資人血汗錢付諸東流
陳柏文痛批，孫幼英嚴重毀壞公司治理，利用交岔持股控制股東會、指派人頭成員控制董事會，將大飲公司資產充為私人金庫所用，視利益衝突於無物，使大飲公司承受高度交易風險，至今為其簽證之會計師仍出具「無法表示意見」之查核意見，面臨即將下市之命運。
陳柏文進一步說，而孫幼英掏空大飲公司、謀圖自己暴利，於台北市精華地段購置土地與房屋，並領有美國護照，生活優渥愜意，對照持有大飲公司股票之廣大投資人血汗錢均因孫幼英之掏空而付諸東流之慘況，令人悲憤莫名。
