陳柏文偵破詐騙集團：假代操真吸金，成功偵辦多起非法吸金案件

by 透視報導編輯 2024 年 9 月 29 日

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文：採訪中心

陳柏文檢察官偵辦期貨代操詐騙案件，涉案金額達11億元

新北地檢署檢察官陳柏文偵辦了一起涉及非法期貨操盤的詐騙案件。該案件由詐騙集團勾結康和期貨公司及日盛期貨公司業務員，利用「假代操，真吸金」手法騙取投資者資金。經統計，受害人數超過50人，涉案金額高達新台幣11億多元。該案件於今年1月12日偵查終結，對6名被告提起公訴。

陳柏文發現，被告陳○雯等人以「期貨代操」為名，承諾投資者可獲高額利潤回報，年利率範圍從10%至96%不等，實際上這些承諾遠高於本金所能產生的合理利潤。被告使用話術欺騙投資人，要求將資金匯入海外帳戶，以此詐取大量資金。

陳姓主嫌透過多名被告招攬投資人，並使用多重轉帳及現金提領等手段，隱匿資金來源和去向。該集團還利用境外平台和公司進行資金掩飾和洗錢活動。自2013年至2021年間，該集團總計詐騙金額高達11億元。陳柏文以違反銀行法、詐欺、洗錢防制法等罪嫌提起公訴，並扣押了相關不動產和資金。

除了吸金詐騙案件，陳柏文還積極偵辦上市公司凱羿國際集團內線交易案，該案涉及公司董事長蔡謀燦在禁止交易期間大量賣出公司股票，逃避損失。此案最終諭令蔡謀燦以290萬元交保，持續偵查進行中。此案件再次展示了陳柏文在維護證券市場秩序及保障投資者權益方面的重要貢獻。

陳柏文還偵辦了大西洋飲料公司（知名品牌蘋果西打）前總經理孫幼英與前財務經理鍾素娥的掏空案件。兩人通過虛假土地交易及「假進貨真付款」手法，挪用公司資金近8.8億元。該案件經過高等法院審結，孫幼英被判9年6個月徒刑，鍾素娥則被判7年6個月。

孫幼英利用假發票及虛假進貨交易，將大西洋飲料公司的資金挪作私用，並購置不動產。陳柏文批評此行為嚴重破壞公司治理，使投資者血汗錢化為烏有。該案件讓社會各界對企業內部管理和資金使用的透明度提出嚴厲質疑。