張時嘉：卓越偵辦跨境詐欺案件，運用大數據追縱詐騙集團

by 透視報導編輯 2024 年 9 月 29 日

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文：採訪中心

主動偵查跨境詐欺：張時嘉運用大數據帶隊跨國查獲機房

台中地檢署檢察官張時嘉憑藉對跨境詐欺案件的卓越表現，通過大數據分析主動追查詐欺集團成員去向，並成功與蒙特內哥羅警方合作，查獲三處詐欺機房，緝捕92名嫌疑犯，並追溯台灣的詐欺集團。因其出色的偵辦表現，法務部特別於司法節頒發「法眼明察獎」表彰其貢獻。

張時嘉不僅在蒙特內哥羅破獲詐欺案件，還親自帶領警調遠赴多明尼加偵辦，成功查獲龐大的電信詐欺組織，並扣押犯罪所得高達1.5億元。這次跨國行動是台灣檢察官首次帶隊攻堅跨國案件，為台灣的跨境犯罪偵辦樹立了標杆，也因此獲推舉角逐國際檢察官獎。

張時嘉運用詐欺資料庫結合大數據分析，追查跨境詐欺集團的活動軌跡，並通過司法互助與國際合作，成功偵破蒙特內哥羅王綸新、吳名宸等92人的跨境電信詐欺機房案，這起案件涉及2000多名被害人，涉案金額高達6.32億元，嚴重損害台灣國際形象。

因案件複雜且被告眾多，張時嘉與台中地檢署團隊向蒙國提出司法互助，成功促成兩國首次案件移交，為台灣與歐洲國家的司法合作寫下新的一頁。該案件中的92名嫌疑犯在新冠疫情爆發前，分五批被遣返台灣，並在嚴格防疫措施下進行隔離與審判，成功完成跨國打擊詐欺組織的任務。

張時嘉指出，台灣的詐欺組織已走向國際化，許多犯罪集團將話務機房設在海外，對被害人進行詐騙，再通過洗錢將非法所得匯回台灣。這種「國外桶」詐欺模式讓詐欺集團難以查緝，並且詐欺所得成為這些犯罪集團的穩定財源，使他們日益壯大，進而影響到台灣的治安和國際聲譽。

張時嘉強調，詐欺集團的壯大使得台灣的治安問題更加嚴峻，呼籲政府支持推動科技偵查法。他指出，現代詐欺集團經常使用能自動回收訊息的通訊軟體，檢警若無法掌握犯罪證據，將難以將詐欺集團繩之以法。

張時嘉認為，詐欺集團最怕的是犯罪所得被查扣，打擊詐欺的關鍵在於落實沒收犯罪所得，並將其回流到洗錢防制基金。他呼籲，只有通過斷絕金流，才能徹底打擊詐欺組織，保護社會的公平正義。